Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

Duração

4 Horas

Datas

25 de novembro
09h00 às 13h00

Formato

e-learning

Objetivos Gerais

Dotar as organizações dos conceitos básicos do BCFT e da legislação aplicável. Prepara todos os colaboradores da organização para o cumprimento dos Deveres preventivos no âmbito do BCFT.

Objetivos Específicos

  • Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
  • Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
  • Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigor;
  • Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
  • Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
  • Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
  • Implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares;
  • Caraterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.
Certificado de conclusão

A presente ação de formação leva à emissão de um certificado SIGO e um certificado digital, emitido pela AIP

Acreditação

Conteúdos programáticos:

1. Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Enquadramento 

  • Caracterização e Principais Conceitos 
  • Enquadramento Jurídico Nacional.

2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo no Sector Não Financeiro 

  • Fases do Branqueamento;
  • Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo.

3. Deveres Aplicáveis e Procedimentos Exigíveis às Entidades Sujeitas à Supervisão do IMPIC

  • Deveres Gerais e as Medidas Restritivas;
  • Comunicação e relatório de irregularidades;
  • Comunicações obrigatórias;
  • Listagem de Indicadores de Suspeição no Setor Imobiliário.

4. Políticas e diretrizes da empresa

  • Casos práticos aplicados ao longo da sessão.

Preço

70€

Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais das empresas obrigadas ao dever de prevenção e repressão de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Formador

Carla Caixinha

  • Consultora e Formadora;
  • Licenciada em Direito pela Universidade Internacional;
  • Pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa;
  • Curso de Gestão Bancária.

Para mais informações, contactar: 213 601 209

Scroll to Top

Obrigado pelo seu contacto

Iremos responder-lhe tão breve quanto possível.

Setores Elegíveis

> Pesca / aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no setor da pesca / piscicultura)
> Indústria de transformação do pescado
> Portos comerciais
> Setor de energia renovável oceânica
> Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo
> Digitalização marítima
> Infraestruturas offshore e/ou nearshore
> Robótica relacionada com tecnologias marinhas e marítimas
> Tecnologias para recursos do mar profundo e mapeamento
> Construção naval e transporte marítimo (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras)
> Biotecnologia Azul
> Turismo náutico
> Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima
> Atividades económicas baseadas no sequestro de carbono através da reflorestação de algas

O QMSiTech é um software de gestão da qualidade desenvolvido pela Ambidata iTech. Todos os processos da qualidade são geridos de forma automática e sem recurso a papel. Uma solução cloud em regime SaS, chave na mão. QMSiTech – qualidade digital simples, rápida e fácil de utilizar!

Fale com a QMSiTech

A Seidor é uma consultora tecnológica, SAP Plantinum Partner, que disponibiliza um vasto portefólio de soluções e serviços: consultoria, implementação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e infraestrutura e serviços de outsourcing. Presta serviço a mais de 8.500 clientes nos 5 continente sendo parceira e fundadora da rede United-VARs.

Fale com a Seidor

A Agenda Urbana é uma empresa dedicada aos estudos, projetos e consultoria na área do território, planeamento estratégico, desenvolvimento regional e urbano, habitação, reabilitação urbana, estudos de impacte ambiental, avaliações ambientais estratégicos e projetos de arquitetura e engenharia.

Fale com a Agenda Urbana