Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo
Duração
4 Horas
Datas
25 de novembro
09h00 às 13h00
Formato
e-learning
Objetivos Gerais
Dotar as organizações dos conceitos básicos do BCFT e da legislação aplicável. Prepara todos os colaboradores da organização para o cumprimento dos Deveres preventivos no âmbito do BCFT.
Objetivos Específicos
- Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
- Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
- Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigor;
- Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
- Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
- Implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares;
- Caraterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.
Certificado de conclusão
A presente ação de formação leva à emissão de um certificado SIGO e um certificado digital, emitido pela AIP
Acreditação
Conteúdos programáticos:
1. Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Enquadramento
- Caracterização e Principais Conceitos
- Enquadramento Jurídico Nacional.
2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo no Sector Não Financeiro
- Fases do Branqueamento;
- Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo.
3. Deveres Aplicáveis e Procedimentos Exigíveis às Entidades Sujeitas à Supervisão do IMPIC
- Deveres Gerais e as Medidas Restritivas;
- Comunicação e relatório de irregularidades;
- Comunicações obrigatórias;
- Listagem de Indicadores de Suspeição no Setor Imobiliário.
4. Políticas e diretrizes da empresa
- Casos práticos aplicados ao longo da sessão.
Preço
70€
Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.
Destinatários
Este Curso destina-se a todos os profissionais das empresas obrigadas ao dever de prevenção e repressão de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Formador
Carla Caixinha
- Consultora e Formadora;
- Licenciada em Direito pela Universidade Internacional;
- Pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa;
- Curso de Gestão Bancária.
