Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo

Duração

4 Horas

Datas

Por definir

Formato

e-learning

Objetivos Gerais

Dotar as organizações dos conceitos básicos do BCFT e da legislação aplicável. Prepara todos os colaboradores da organização para o cumprimento dos Deveres preventivos no âmbito do BCFT.

Objetivos Específicos

  • Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
  • Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
  • Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigor;
  • Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
  • Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
  • Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
  • Implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares;
  • Caraterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.
Certificado de conclusão

Todos os formandos que atinjam os objetivos pedagógicos definidos para a conclusão com aproveitamento do curso de formação que frequentaram e pelo menos 80% de assiduidade obterão o Certificado de Formação Profissional emitido através da Plataforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa), em conformidade com a Portaria nº 474/2010, de 8 de julho.

Certificação

Conteúdos programáticos:

1. Prevenção do Branqueamento e do Financiamento ao Terrorismo – Enquadramento 

  • Caracterização e Principais Conceitos 
  • Enquadramento Jurídico Nacional.

2. Tipologias, Tendências e Técnicas Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo no Sector Não Financeiro 

  • Fases do Branqueamento;
  • Tipologias Associadas ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo.

3. Deveres Aplicáveis e Procedimentos Exigíveis às Entidades Sujeitas à Supervisão do IMPIC

  • Deveres Gerais e as Medidas Restritivas;
  • Comunicação e relatório de irregularidades;
  • Comunicações obrigatórias;
  • Listagem de Indicadores de Suspeição no Setor Imobiliário.

4. Políticas e diretrizes da empresa

  • Casos práticos aplicados ao longo da sessão.

Preço

70€

Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais das empresas obrigadas ao dever de prevenção e repressão de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

Formador

Carla Caixinha

  • Consultora e Formadora;
  • Licenciada em Direito pela Universidade Internacional;
  • Pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa;
  • Curso de Gestão Bancária.

Para mais informações, contactar: 213 601 209

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Iremos responder-lhe tão breve quanto possível.

Setores Elegíveis

> Pesca / aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no setor da pesca / piscicultura)
> Indústria de transformação do pescado
> Portos comerciais
> Setor de energia renovável oceânica
> Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo
> Digitalização marítima
> Infraestruturas offshore e/ou nearshore
> Robótica relacionada com tecnologias marinhas e marítimas
> Tecnologias para recursos do mar profundo e mapeamento
> Construção naval e transporte marítimo (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras)
> Biotecnologia Azul
> Turismo náutico
> Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima
> Atividades económicas baseadas no sequestro de carbono através da reflorestação de algas

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