Enquadramento legal
▪ Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
▪ Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
▪ Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT.
Supervisão e fiscalização
▪ Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigo;
▪ Conhecer o Regulamento do 314/2018;
▪ Identificar reportes obrigatórios.
Contraordenações e Sanções aplicáveis
▪ Conhecer o quadro sancionatório.
Políticas e diretrizes da empresa
▪ Identificar a importância das políticas internas na prevenção do BCFT.