Combate ao Branqueamento de Capitais

Papel e Responsabilidades das Empresas

Duração

4 Horas

Data

Formato

e-learning

Ficha Técnica

Descrição e objetivos da formação

Formação concebida com o objetivo de dotar os formandos de conhecimento sobre os princípios e os conceitos fundamentais no domínio do Combate ao Branqueamento de Capitais, permitindo-lhes:

i) Uma visão integrada do enquadramento jurídico vigente;
ii) Identificar e reportar operações de branqueamento de capitais;
iii) Conceber, desenvolver e implementar políticas corporativas de prevenção.

Certificado de conclusão

A presente ação de formação leva à emissão de um certificado SIGO e um certificado digital, emitido pela AIP

Acreditação

Plano curricular

Enquadramento legal
▪ Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
▪ Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
▪ Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT.

Supervisão e fiscalização
▪ Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigo;
▪ Conhecer o Regulamento do 314/2018;
▪ Identificar reportes obrigatórios.

Contraordenações e Sanções aplicáveis
▪ Conhecer o quadro sancionatório.

Políticas e diretrizes da empresa
▪ Identificar a importância das políticas internas na prevenção do BCFT.

Preço

70€ por ação

Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.

Formadora

Carla Caixinha

▪ Consultora e Formadora
▪ Licenciada em Direito pela Universidade Internacional
▪ Pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa
▪ Curso de Gestão Bancária

Para mais informações, contactar: 213 601 209

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Iremos responder-lhe tão breve quanto possível.

Setores Elegíveis

> Pesca / aquicultura (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras no setor da pesca / piscicultura)
> Indústria de transformação do pescado
> Portos comerciais
> Setor de energia renovável oceânica
> Indústria marítima, incluindo tecnologias inovadoras de transporte marítimo
> Digitalização marítima
> Infraestruturas offshore e/ou nearshore
> Robótica relacionada com tecnologias marinhas e marítimas
> Tecnologias para recursos do mar profundo e mapeamento
> Construção naval e transporte marítimo (desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras)
> Biotecnologia Azul
> Turismo náutico
> Atividades de monitorização ambiental e vigilância marítima
> Atividades económicas baseadas no sequestro de carbono através da reflorestação de algas

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