Combate ao Branqueamento de Capitais
Papel e Responsabilidades das Empresas
Duração
4 Horas
Data
Por definir
Formato
e-learning
Ficha Técnica
Descrição e objetivos da formação
Formação concebida com o objetivo de dotar os formandos de conhecimento sobre os princípios e os conceitos fundamentais no domínio do Combate ao Branqueamento de Capitais, permitindo-lhes:
i) Uma visão integrada do enquadramento jurídico vigente;
ii) Identificar e reportar operações de branqueamento de capitais;
iii) Conceber, desenvolver e implementar políticas corporativas de prevenção.
Certificado de conclusão
A presente ação de formação leva à emissão de um certificado SIGO e um certificado digital, emitido pela AIP
Acreditação
Plano curricular
Enquadramento legal
▪ Enquadramento jurídico vigente e aplicável;
▪ Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
▪ Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT.
Supervisão e fiscalização
▪ Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigo;
▪ Conhecer o Regulamento do 314/2018;
▪ Identificar reportes obrigatórios.
Contraordenações e Sanções aplicáveis
▪ Conhecer o quadro sancionatório.
Políticas e diretrizes da empresa
▪ Identificar a importância das políticas internas na prevenção do BCFT.
Preço
70€ por ação
Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.
Formadora
Carla Caixinha
▪ Consultora e Formadora
▪ Licenciada em Direito pela Universidade Internacional
▪ Pós-graduada em Proteção de Dados Empresas pela Faculdade de Direito de Lisboa
▪ Curso de Gestão Bancária
