Compliance Empresarial
Noções e Desafios
Duração
4 Horas
Datas
8 junho das 9h30 às 13h30
OU
28 junho das 14h00 às 18h00
Preço
80€
A participação leva à emissão de certificado. Ação sujeita a número mínimo de inscrições. Pagamento no momento da confirmação da realização da ação.
Objetivos Gerais
A formação em Compliance tem como objetivo geral transmitir os princípios e conceitos que permitam aos formandos compreender e interiorizar uma cultura de Compliance e a sua envolvência com a organização.
Objetivos Específicos
No final da formação de “Compliance” formando deve conseguir:
Identificar os fundamentos do “Compliance”
Conhecer o papel do departamento de “Compliance” e a sua abrangência na organização
Identificar as melhores práticas de “Compliance” nas suas áreas de atuação.
Identificar os fundamentos do “Compliance”
Conhecer o papel do departamento de “Compliance” e a sua abrangência na organização
Identificar as melhores práticas de “Compliance” nas suas áreas de atuação. Destinatários
Todos os profissionais que tenham queiram alargar os seus conhecimentos na área de “Compliance”.
Programa
1 – Conceitos e enquadramento (2 horas)
- O que é o “Compliance” e quais os seus fundamentos
- Qual o seu papel / funções
- Aplicação das normas de “Compliance” a cada negócio
- A importância e a relevância de um Departamento de “Compliance” (relação custo benefício)
- A “missão” e objetivos de “Compliance”
- A estrutura de “Compliance”
- Esclarecimento de dúvidas
2 – Programas específicos de “Compliance” (2 horas)
- Gestão de “Compliance” e os seus desafios
- A relação entre os programas de Compliance e os programas anti-fraude
- Consciencialização e cultura (exemplos casos reais)
- Controle de procedimentos
- A ética empresarial e o canal de denuncia
- Controlo interno
- Procedimentos internos
- Analise de riscos em empresas
- O papel do “Compliance” na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
- Esclarecimento de dúvidas
- Encerramento
